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近日，中国五矿党组聚焦工程地产、金属矿业、金融三大领域，针对其权力集中、资金密集、资源富集，廉洁风险易发、多发、高发的特点，以“精准识别、事前防控”为目标，编制印发了三个领域廉洁风险防控清单和一张通用风险防控清单，共计四项清单。该套清单是中国五矿深化中央巡视和经济责任审计整改要求的重要举措，为内部各级企业加强内控体系建设、风险管理和合规经营提供了系统、实用的操作指南，也为规范员工行为、培育廉洁文化奠定了制度基础。

结合正在中国五矿全系统组织开展的清廉项目示范工程建设工作，以及专项治理和系统整治工作，现节选部分内容，有针对性地进行宣传教育，引导各级党组织和广大干部职工加强学习，不断增强学规知规守规的意识、能力和水平，为中国五矿实现高质量发展营造廉洁合规、风清气正的干事创业氛围。

“四风”问题屡禁不止

8.1 廉洁风险事项

违规收送礼品礼金、“吃、拿、卡、要”等“四风”问题屡禁不止，如：要求商户、供应商、承包商为个人支付宴请、娱乐、交通等费用，提供车辆、住房等个人便利，索要烟酒、购物卡、礼品礼金等好处。

8.2 所涉岗位

本风险事项涉及的岗位包括但不限于：采购管理岗、供应商管理岗、承包商管理岗；项目负责人、业务部门负责人；各级领导人员。

8.3 防控措施要点

从驰而不息纠“四风”，杜绝“吃、拿、卡、要”索取好处的角度，重点落实以下方面防控措施：

（1）健全制度机制与阳光合作方面。公司应细化经费管理、公务接待、公务用车等标准与管理要求，明确经费开支不得超出国务院国资委和集团公司规定标准，接待不得安排高档餐饮、公款旅游，严禁转嫁费用至下属单位或合作方等。推行阳光合作政策，建立公开透明的业务往来流程。向现有及潜在合作方公开各类业务（如准入、招标、考核、付款）的具体标准、操作流程和时限，减少经办人员故意刁难、暗示索要的操作空间。结合业务和管理实际，向合作方发布政策解读、流程提醒，并公布监督举报渠道；条件具备，可定期开展商户、供应商、承包商满意度评估，了解实际工作情况，听取管理意见。

（2）作风建设与教育引导方面。将纠“四风”树新风与推进作风建设常态化长效化贯通起来，持续强化警示教育、引导教育。加强对相关岗位特别是项目现场人员、商业运营人员的纪律教育和日常监督；定期开展廉洁从业教育，增强廉洁从业意识。发布员工行为守则，明确“吃、拿、卡、要”无论金额大小均列为不可触碰的“红线”，绝不搞“下不为例”。

（3）常态化检查与严肃问责方面。公司应建立常态化监督机制，定期（如按月）从经费报销凭证、接待管理台账等关键资料中随机抽取样本开展核查，重点核验流程合规性与数据真实性；定期（如按季）聚焦业务全流程组织合规专项检查，精准排查风险隐患，以监督筑牢合规防线，保障财务管理规范有序。公司内部巡视巡察及审计机构等监督部门应将“四风”建设纳入重点检查范围，持续加强监督；对发现的违规行为，依规严肃处理，涉及违法违纪行为的，按规定向有关单位和部门移交。

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